कैरोलीन एलिसन को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के निधन में उनकी भूमिका के लिए दो साल की जेल की सजा मिली है, जिसे अमेरिकी इतिहास में सबसे गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी में से एक माना जाता है।
29 वर्षीय एलिसन, FTX में एक शीर्ष कार्यकारी थीं और कंपनी के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की पूर्व प्रेमिका थीं, जो अब ग्राहकों से 8 बिलियन डॉलर से अधिक का गबन करने के लिए 25 साल की जेल की सजा काट रही हैं।
एलिसन ने वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया, और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देकर अभियोजकों के साथ सहयोग किया। उसकी सजा के साथ, अदालत ने उसे 11 अरब डॉलर से अधिक की राशि जब्त करने की सजा सुनाई है, साथ ही क्षतिपूर्ति देने के लिए यदि आवश्यक हो तो और अधिक भुगतान करने का विकल्प भी दिया है।
एलिसन को पहली बार 110 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, उसके सहयोग के परिणामस्वरूप उसकी सजा काफी कम कर दी गई थी। न्यायाधीश लुईस कपलान ने उसकी सहायता की प्रशंसा की, इसे “उल्लेखनीय” कहा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अपराधों में उसकी भागीदारी ने उसे “गंभीर रूप से दोषी” बना दिया, यह देखते हुए कि उसके पश्चाताप और सहयोग ने उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया।
अपने अदालती बयान में एलिसन ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा, “कुछ स्तर पर, मेरा दिमाग मेरे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के पैमाने को समझ भी नहीं सकता है।”
2019 में स्थापित, FTX तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन गया, जो $32 बिलियन के उच्चतम मूल्यांकन तक पहुंच गया। कंपनी की तीव्र वृद्धि के कारण बैंकमैन-फ्राइड कॉर्पोरेट जगत में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया, लेकिन 2022 में, वित्तीय अस्थिरता की अफवाहों ने जमा पर रोक लगा दी, जिससे एफटीएक्स का पतन हो गया और इसके मूल में धोखाधड़ी गतिविधियों का पर्दाफाश हो गया।
न्यूयॉर्क की एक जूरी ने पिछले साल बैंकमैन-फ़्रीड को वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था। मुकदमे से पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत निवेश, रियल एस्टेट और राजनीतिक दान के लिए ग्राहक धन का दुरुपयोग किया था।
एलिसन, उनके सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक, कंपनी के बहामियन कार्यालयों में रहते थे और काम करते थे, और साथ में उन्होंने एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च दोनों का नेतृत्व किया। जबकि बैंकमैन-फ़्राइड को उसके मुकदमे से पहले ही पकड़ लिया गया था, एलिसन को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करते हुए और अंततः उसके खिलाफ गवाही देने के लिए सहमति देते हुए रिहा कर दिया गया था। हाई-प्रोफाइल मुकदमे में गवाही देने के उनके फैसले ने मुकदमे के आसपास के उत्साह को और बढ़ा दिया।
अपनी तीन दिवसीय गवाही के दौरान, एलिसन ने बताया कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने उसे और अन्य लोगों को उनकी सहमति के बिना ग्राहक निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया। कपटपूर्ण कार्यों के बारे में “अवर्णनीय रूप से बुरा” महसूस करते हुए वह रो पड़ी।
अभियोजकों ने खुलासा किया कि एफटीएक्स के वित्तीय पतन के विस्तृत तथ्यों को एक साथ रखने और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामला बनाने में मदद करने के लिए एलिसन ने कई मौकों पर उनसे मुलाकात की। सहायता के बावजूद, उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उनके महत्वपूर्ण सहयोग के परिणामस्वरूप उन्हें जेल से रिहा किया जाना चाहिए।
मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, जो आरोपों का प्रभारी है, ने किसी विशिष्ट सजा की सिफारिश नहीं की, लेकिन उसके “असाधारण” सहयोग और वास्तविक पश्चाताप की सराहना की।
एलिसन की सजा एफटीएक्स की बहामियन सहायक कंपनी के सह-सीईओ रयान सलामे की सजा के बाद आई है, जिन्हें मई में 90 महीने की जेल की सजा मिली थी। सलामे ने पिछले साल सितंबर में अभियान वित्त उल्लंघनों और अवैध धन-संप्रेषण व्यवसाय चलाने का दोषी ठहराया था।
(द्वारा तसवीर खींचना)
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