दक्षिण कोरियाई अदालत ने क्रिप्टो एक्सचेंज अपबिट पर आंशिक व्यापार निलंबन को अस्थायी रूप से हटा दिया, जिसने तीन महीने के लिए नए ग्राहकों की सेवा करने से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया था।
25 फरवरी को, दक्षिण कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) विनिमय को मंजूरी दीनए ग्राहकों के लिए जमा और निकासी पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाना। एफआईयू ने पहले कहा था कि निलंबन अपग्रेड की नीतियों के उल्लंघन के जवाब में था जो एक्सचेंजों को अपंजीकृत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के साथ लेनदेन करने से रोकता है।
FIU की मंजूरी के जवाब में, Upbit की मूल कंपनी, Dunamu ने FIU के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पलटने की मांग करना आंशिक निलंबन आदेश। इसके अलावा, डनमु ने निलंबन आदेश को अस्थायी रूप से उठाने के लिए निषेधाज्ञा का अनुरोध किया।
27 मार्च को, स्थानीय मीडिया न्यूज़िस सूचित अदालत ने निषेधाज्ञा दी, अदालत के फैसले के 30 दिन बाद निलंबन आदेश को आगे बढ़ाया। यह अपगिट को नए ग्राहकों की सेवा करने की अनुमति देता है जबकि कानूनी लड़ाई जारी है।
अपबिट जांच में 3 महीने का निलंबन आदेश दिया गया
2017 में स्थापित, अपबिट दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। 10 अक्टूबर को, देश के वित्तीय सेवा आयोग (FSC) ने अपबिट के लिए एक जांच शुरू की संभावित उल्लंघन देश के एक-एकाधिकार विरोधी कानूनों में से।
मोनोपॉली विरोधी उल्लंघनों के अलावा, एक्सचेंज को आपके ग्राहक (KYC) नियमों को जानने का उल्लंघन करने का संदेह है। 15 नवंबर को, FIU ने कम से कम 500,000 से 600,000 की पहचान की संभावित kyc उल्लंघन एक्सचेंज का। एक्सचेंज के बिजनेस लाइसेंस नवीनीकरण की समीक्षा करते हुए नियामक ने कथित उल्लंघनों को देखा।
2018 में, दक्षिण कोरियाई नियामक अनाम क्रिप्टो ट्रेडिंग को समाप्त कर दिया अपने नागरिकों के लिए। नए विकास के साथ, उपयोगकर्ताओं को अपबिट जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार करने की अनुमति देने से पहले केवाईसी प्रक्रियाओं को पारित करना होगा।
इन आरोपों के अलावा, FIU ने अपंजीकृत विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ 45,000 लेनदेन की सुविधा का आरोप लगाया। यह निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन जानकारी की रिपोर्टिंग और उपयोग करने पर देश के अधिनियम का उल्लंघन करता है।
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दक्षिण कोरिया विदेशी एक्सचेंजों पर दरार करता है
25 अक्टूबर, 2024 को, दक्षिण कोरिया ने क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो एसेट लेनदेन के अपने निरीक्षण को मजबूत किया। देश के वित्त मंत्री, चोई सांग-मोक ने कहा कि सरकार उन व्यवसायों के लिए एक रिपोर्टिंग जनादेश पेश करेगी जो डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ सीमा पार लेनदेन को संभालते हैं।
इसका उद्देश्य क्रिप्टो लेनदेन की प्रीमेप्टिव निगरानी को बढ़ावा देना है “कर चोरी और मुद्रा हेरफेर के लिए उपयोग किया जाता है।”
नियमों के अनुरूप, दक्षिण कोरिया का Google Play अनुप्रयोगों को अवरुद्ध कर दिया FIU के अनुरोध पर 17 क्रिप्टो एक्सचेंजों में से। FIU ने कहा कि यह इंटरनेट और Apple के ऐप स्टोर का उपयोग करके एक्सचेंज एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए भी काम कर रहा है।
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