अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने तीन नाइजीरियाई नागरिकों पर बिटकॉइन में निवेशकों से 2.9 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
के अनुसार सेकंडव्यक्तियों फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल कियावैध वित्तीय पेशेवरों का रूप धारण करने के लिए सोशल मीडिया और आवाज़ बदलने वाला सॉफ़्टवेयर, कम से कम 28 पीड़ितों को लक्षित करता है।
प्रतिवादी – चिबुज़ो ऑगस्टीन ओन्याचोनम, स्टेनली चिदुबेम असिएग्बू, और चुक्वुएबुका मार्टिन न्वेके-एज़े – ने कथित तौर पर प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों के दलाल और सलाहकार के रूप में खुद को पेश किया।
उन्होंने कथित ग्राहकों के नकली प्रशंसापत्रों के साथ वास्तविक पेशेवरों की नकल करने वाली वेबसाइटें बनाईं। उन्होंने निवेशकों को उन पर भरोसा करने के लिए लुभाने के लिए सोशल मीडिया और ग्रुप चैट का इस्तेमाल किया।
पीड़ितों को बिटकॉइन खरीदने के लिए कहा गया (बीटीसी) वैध एक्सचेंजों के माध्यम से और फिर धोखेबाजों के ब्लॉकचेन वॉलेट में धनराशि स्थानांतरित करें। घोटाले को और अधिक ठोस बनाने के लिए, प्रतिवादियों ने नकली निवेश प्लेटफ़ॉर्म बनाए, जो गलत पोर्टफोलियो वृद्धि दिखाते थे, निवेशकों को यह विश्वास दिलाते थे कि वे मुनाफा कमा रहे हैं।
कानूनी कार्रवाई
एसईसी ने न्यू जर्सी संघीय अदालत में आरोप दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों पर अमेरिकी प्रतिभूतियों और निवेश कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। एसईसी दंड की मांग कर रहा है जिसमें चुराए गए धन को ब्याज सहित लौटाना और जुर्माना लगाना शामिल है।
अलग से, न्यू जर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किया है।
