स्विस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज गेरेंटेक्स ने रूबल-समर्थित स्टैबेलकॉइन में लाखों लोगों को लूटने के बाद एक नए नाम के तहत कथित तौर पर वापस किया है।
ग्लोबल लेजर का दावा है कि रूसी विनिमय के ऑपरेटर स्थानांतरित हो गए हैं तरलता और ग्राहक जमा Grinex के लिए, जो वे कहते हैं कि एक रिपोर्ट में “Garantex का पूर्ण उत्तराधिकारी” है जारी किया 19 मार्च को एक्स।
“हम आत्मविश्वास से बता सकते हैं कि ग्रिनेक्स और गारंटेक्स सीधे ऑनचेन और ऑफचेन दोनों से जुड़े हुए हैं।”
वैश्विक लेजर टीम ने कहा, “ए 7 ए 5 लिक्विडिटी के व्यवस्थित हस्तांतरण, एक-बार-उपयोग की वॉलेट का उपयोग, और गरेंटेक्स के साथ पहले से जुड़े पते की भागीदारी सहित धन की आवाजाही, उनके लिंक के स्पष्ट ऑनचेन प्रमाण प्रदान करती है,” ग्लोबल लेजर टीम कहा रिपोर्ट में।
13 मार्च को अपनी जांच पूरी करने के बाद, ग्लोबल लेजर का कहना है कि उसे ऑनचेन डेटा मिला था दिखा Garantex ने $ 60 मिलियन से अधिक की कीमत दी रूबल-समर्थित स्टैबेकॉइन A7A5 कहा जाता है और उन्हें Grinex से जुड़े पते पर भेजा जाता है।
ग्लोबल लेजर का दावा है कि गारंटेक्स ने अपने सभी फंडों को एक नए लॉन्च किए गए एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया है और व्यापार में वापस आ गया है। स्रोत: वैश्विक खाता
टीम ने कहा, “इस मामले में, जलने और बाद में टकसाल प्रक्रिया का उपयोग गारंटेक्स से धन को लूटने के लिए किया गया था, जिससे नए सिक्कों को एक स्वच्छ इतिहास के साथ एक सिस्टम पते से खनन किया जा सकता है,” टीम ने कहा।
एक गारंटेक्स मैनेजर ने कथित तौर पर ग्लोबल लेजर को भी बताया कि ग्राहक व्यक्ति में एक्सचेंज ऑफिस का दौरा कर रहे हैं और गारंटेक्स से ग्रिनेक्स तक फंड ले रहे हैं।
“इसके अतिरिक्त, ऑफचिन संकेतक, जैसे कि लेन -देन पैटर्न, टिप्पणियाँ और विनिमय व्यवहार, इस कनेक्शन को और सुदृढ़ करते हैं,” यह कहा।
रिपोर्ट भी रूसी क्रिप्टो ट्रैकिंग साइट कॉइनमार्केट्रेटिंग पर ग्रिनेक्स के विवरण की ओर इशारा करती है, का दावा गारंटेक्स के मालिकों ने इसे बनाया। रिपोर्टों में कहा गया है कि यह दिखाता है कि “ग्रिनेक्स एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि गरेंटेक्स के लिए एक पूर्ण उत्तराधिकारी है, जिसने एक्सचेंज के आधिकारिक शटडाउन के बावजूद अपने वित्तीय संचालन को जारी रखा है।”
स्रोत: वैश्विक खाता
ग्लोबल लेजर के अनुसार, 14 मार्च तक, ग्रिनेक्स पर आने वाले लेनदेन की मात्रा लगभग $ 30 मिलियन थी। संयोगवश शो महीने के लिए व्यापार की मात्रा अब $ 68 मिलियन से अधिक है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग $ 2 मिलियन टॉपिंग है।
ट्रेजरी के अमेरिकी विभाग के कार्यालय के कार्यालय पहले नियंत्रण नियंत्रण अप्रैल 2022 में प्रतिबंधों के साथ गारंटेक्स को मारा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए।
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6 मार्च को, अमेरिकी न्याय विभाग सहयोगित जर्मनी और फिनलैंड में अधिकारियों के साथ गारंटेक्स से जुड़े डोमेन को फ्रीज करने के लिए, जिसका दावा है कि उन्होंने 2019 में लॉन्च होने के बाद से 96 बिलियन डॉलर से अधिक की आपराधिक आय को संसाधित किया।
Stablecoin ऑपरेटर टेथर भी $ 27 मिलियन जम गया टीथर में (USDT), 6 मार्च को जिसने गारंटेक्स को वापसी सहित सभी कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया।
कुछ ही दिनों बाद, 12 मार्च को, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी गिरफ्तार अलेक्सी बीकोकोकोव, जिन्होंने कथित तौर पर गारंटेक्स का संचालन कियाअमेरिका के आरोपों में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल थी।
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