मंजूरी दे दी गई क्रिप्टो एक्सचेंज गारंटेक्स ने जमे हुए टीथर में $ 26 मिलियन खो दिया हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो में एक और $ 15 मिलियन अभी भी आगे बढ़ रहा है, या कम से कम चुपचाप बैठे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद के सप्ताह में टीथर में $ 26 मिलियन के हाई-प्रोफाइल फ्रीज का नेतृत्व किया (USDT) स्वीकृत संपत्ति रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज गारंटेक्स, एक नई जांच से पता चलता है कि प्रवर्तन केवल सतह को खरोंच कर सकता है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि अतिरिक्त भंडार में $ 15 मिलियन से अधिक अछूते हैं Ethereum, Bitcoinऔर बीएनबी श्रृंखला नेटवर्क। ये परिसंपत्तियां सक्रिय दिखाई देती हैं, और कुछ मामलों में, पहले से ही इस कदम पर।
जबकि आधिकारिक टीथर फ्रीज ने गारंटेक्स के यूएसडीटी होल्डिंग्स को लक्षित किया, एक्सचेंज ने कथित तौर पर उससे परे एक्सपोज़र का एक्सपोज़र है। जैसा कि ग्लोबल लेजर ने क्रिप्टो के साथ साझा की गई रिपोर्ट में लिखा था, एक्सचेंज ने बिटकॉइन को भी संभाला (बीटीसी), एथेरियम (ईटी), और अन्य टोकन ईआरसी -20, बीईपी -20, और यहां तक कि एक रूबल-पेग्ड स्टैबेलकॉइन की एक श्रृंखला जिसे A7A5 कहा जाता है।
जर्मनी और फिनलैंड के साथ समन्वित प्रतिबंध फ्रीज, मार्च की शुरुआत में तीन दिनों में हुआ। 6 मार्च को, गारंटेक्स ने सार्वजनिक रूप से प्रवर्तन कार्रवाई को स्वीकार किया। उसी दिन, गरेंटेक्स से जुड़ा एक एथेरियम वॉलेट अचानक ऑनलाइन वापस आ गया, रिपोर्ट बताती है।
यह महीनों से शांत था। अब, यह 3,265 ETH या लगभग $ 8.6 मिलियन एकत्र कर रहा था। फिर लॉन्ड्रिंग शुरू हुई।
22 मई और 4 जून के बीच, $ 2.25 मिलियन से अधिक की कीमत धीरे -धीरे हो गई थी बवंडर नकदएक एथेरियम-आधारित मिश्रण प्रोटोकॉल। ग्लोबल लेजर का कहना है कि वॉलेट ने 844.99 ETH को बैचों में मिक्सर को भेजा, जिससे ट्रेस करना कठिन हो गया। फर्म ने इन्हें “समन्वित तरलता बहिर्वाह” कहा।
परिकलित निर्णय
गतिविधि वहाँ नहीं रुकी। 30 मई को, उदाहरण के लिए, 206 ईटीएच – लगभग $ 280,000 – को बवंडर नकद के माध्यम से मिलाया गया था। कुछ ही दिनों बाद, 4 जून को, एक और 30 ईटीएच के माध्यम से भेजा गया। उस तिथि के अनुसार, बटुआ अभी भी 2,334 ईटीएच, या लगभग $ 6.1 मिलियन से अधिक है।
“ये पैटर्न दृढ़ता से गरेंटेक्स के लिंक को अस्पष्ट करने के लिए एक जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग प्रयास का सुझाव देते हैं। गतिविधि चल रही है, वास्तविक समय के अलर्ट के साथ इसी रिजर्व से ताजा बहिर्वाह को ट्रैक करने के लिए जारी है।”
वैश्विक खाता
बिटकॉइन के साथ स्थिति समान रूप से समान थी। मार्च की शुरुआत में, ग्लोबल लेजर ने 19.39 बीटीसी के एकत्रीकरण की पहचान की, फिर से निष्क्रिय पते से। अगले कुछ हफ्तों में, यह संख्या बढ़कर 30.04 बीटीसी हो गई, जिसकी कीमत लगभग 3.17 मिलियन डॉलर थी। उस बिटकॉइन में से कुछ लंबे समय तक एक ही श्रृंखला पर नहीं रहे। मई की शुरुआत में, 2.2 बीटीसी को ट्रॉन के लिए तैयार किया गया था (क्लीन स्टार्ट) नेटवर्क और आंशिक रूप से Grinex को भेजा गया, जो Garantex के लिए एक संदिग्ध उत्तराधिकारी है।
ग्लोबल लेजर के सीईओ लेक्स फिसुन के अनुसार, ट्रॉन की संभावना का कदम नेटवर्क की गति और कम लागत का लाभ उठाने के लिए एक गणना के निर्णय को दर्शाता है। “ट्रॉन सस्ता, तरल और तेज है,” फिसुन ने Crypto.News को बताया। “यदि आपका अंतिम लक्ष्य बीटीसी को स्टैबेकॉइन में स्वैप करना है, तो सीधे चेन में ब्रिजिंग करना जो पहले से ही उन प्रवाह पर हावी है, कम से कम प्रतिरोध का मार्ग है।”
“स्थानान्तरण [on TRON] बिटकॉइन या एथेरियम पर आप जो भुगतान करेंगे, उससे कम लागत। यहां तक कि गैर-सब्सिडी वाले टोकन अभी भी एक प्रतिशत के अंशों की लागत करते हैं, और USDT के लिए, हाल ही में गैस-मुक्त उन्नयन के साथ, चलती मूल्य शाब्दिक रूप से मुक्त है। “
लेक्स फिसुन
Grinex स्वीकृत विनिमय के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है, लेकिन ग्लोबल लेजर को बहुत संदेह नहीं है। फर्म ने कहा कि मार्च फ्रीज के बाद गारंटेक्स की सभी संपत्ति तुरंत वापस ले ली गई और सीधे ग्रिनेक्स से जुड़े बटुए को भेज दिया गया।
कोई बड़ा लाल बटन नहीं
बीएनबी श्रृंखला ने भी एक शांत लेकिन जिज्ञासु भूमिका निभाई। Ethereum या Tron के विपरीत, BNB श्रृंखला टीथर का समर्थन नहीं करती है। इसका मतलब है कि टीथर के पास वहां संपत्ति को फ्रीज करने की कोई शक्ति नहीं है। जैसा कि यह पता चला है, बीएनबी चेन पर फंड्स ने उसी दिन आगे बढ़ना बंद कर दिया, गरेंटेक्स ने अपने निलंबन की घोषणा की: 6 मार्च। लेकिन कोई जलन नहीं थी, कोई स्वैप नहीं था, और कोई निकासी नहीं थी। जून तक, ग्लोबल लेजर का अनुमान है कि बीएनबी-आधारित भंडार लगभग $ 4 मिलियन है, फिर भी अनपेक्षित है।
फिसुन ने कहा कि यह प्रतिबंधों के लिए एक रणनीतिक अंधा स्थान बनाता है। “कोई ‘बड़ा लाल बटन नहीं है,’ इसलिए बीएनबी श्रृंखला पर प्रवर्तन ऑफ-चेन अभिनेताओं पर निर्भर करता है,” उन्होंने कहा, अभ्यास में, बीएनबी श्रृंखला पर ठंड की संपत्ति धीमी और अधिक अनिश्चित है। “पॉपकॉर्नवैप घोटाले के साथ लगभग दो साल लग गए,” फिसुन ने जोर दिया।
ग्लोबल लेजर सीईओ ने यह भी कहा कि जबकि बीएनबी चेन अधिक अपारदर्शी है, डॉलर-पेग्ड स्टैबेकॉइन का इसकी सीमित हिस्सेदारी समग्र रूप से कम महत्वपूर्ण है।
“[…] USDT में केवल $ 5 बिलियन BNB श्रृंखला बनाम 73.8 बिलियन डॉलर ट्रॉन पर घूमता है। इसके अलावा, बीएनबी श्रृंखला का उपयोग करने के लिए एक अतिरिक्त रैपिंग/ब्रिजिंग कदम की आवश्यकता होती है जो कि व्यापारी और बुरे अभिनेता तब छोड़ देंगे जब ट्रॉन पहले से ही गहरी किताबें और शून्य शुल्क प्रदान करता है। “
लेक्स फिसुन
सभी ने बताया, एनालिटिक्स फर्म का अनुमान है कि गारंटेक्स-लिंक्ड क्रिप्टो में कम से कम $ 15 मिलियन अमेरिकी प्रवर्तन पहुंच के बाहर रहता है। और उस आंकड़े में कोई भी नया टोकन या संभावित स्टील्थ वॉलेट शामिल नहीं हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चला है।
यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। बड़ी चिंता यह हो सकती है कि ये पैटर्न क्या प्रतिनिधित्व करते हैं: मल्टी-चेन प्रवर्तन में एक खामियां। जबकि टोकन-स्तरीय फ्रीज-जैसे कि टीथर पर लगाए गए एक-कागज पर प्रभावी हो सकते हैं, वे बहुत कम उपयोगी होते हैं जब संस्थाएं चेन के बीच संपत्ति को स्थानांतरित करती हैं, या यूएस-आधारित कंपनियों द्वारा जारी नहीं किए गए स्टैबेकॉइन में।
जैसा कि ग्लोबल लेजर कहते हैं, गेरेंटेक्स के “ऑन-चेन पैंतरेबाज़ी” परिसंपत्ति को लागू करने की बढ़ती चुनौती को रेखांकित करता है।
यूएसडीसी एक्सपोज़र के बारे में पूछे जाने पर, फिसुन ने कहा कि ग्लोबल लेजर ने उन परिसंपत्तियों को ट्रैक किया था जो फ्रीज से ठीक पहले चले गए थे। उन्होंने कहा, “अवरुद्ध गारंटेक्स वॉलेट अभी भी 73,283 यूएसडीसी रखते हैं,” उन्होंने कहा, 4 मार्च को, 290,000 से अधिक यूएसडीसी से अधिक “अवरुद्ध एथेरियम वॉलेट्स से शीर्ष 10 एक्सचेंजों के जमा पते में से एक था।”
उन्होंने कहा कि छोटे होल्डिंग्स रडार के नीचे बह गई हो सकती हैं, यह देखते हुए कि पते जमे हुए नहीं थे, अपेक्षाकृत छोटे संतुलन शामिल थे, और यह केवल संख्याओं के लिए नीचे आ सकता है।
