अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि प्रतिबंधों की सूची से क्रिप्टो मिक्सर को छोड़ने के बाद बवंडर कैश की मंजूरी पर मुकदमा में एक अंतिम अदालत के फैसले की आवश्यकता नहीं है।
अगस्त 2022 में, ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने उत्तर कोरियाई हैकिंग क्रू द्वारा चोरी की गई लॉन्ड क्रिप्टो को मदद करने के लिए प्रोटोकॉल पर आरोप लगाने के बाद बवंडर नकद को मंजूरी दे दी। लाजर समूहनियामक के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले कई बवंडर नकद उपयोगकर्ताओं के लिए अग्रणी।
बवंडर कैश के पक्ष में एक अदालत के फैसले के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी ने मिक्सर को गिरा दिया 21 मार्च को इसकी प्रतिबंधों की सूची सेविशेष रूप से नामित नेशनल (एसडीएन) सूची से कई दर्जन बवंडर-संबद्ध स्मार्ट अनुबंध पते के साथ, और अब है तर्क दिया “यह मामला अब मूट है।”
क्योंकि टॉर्नेडो कैश को प्रतिबंधों की सूची से हटा दिया गया है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का तर्क है कि मुकदमे में अंतिम अदालत के फैसले की कोई आवश्यकता नहीं है। स्रोत: पॉल ग्रेवाल
“क्योंकि यह अदालत, सभी संघीय अदालतों की तरह, खुद को संतुष्ट करने के लिए एक निरंतर दायित्व है कि यह मामले पर अनुच्छेद III अधिकार क्षेत्र है, मूटनेस पर ब्रीफिंग वारंट है,” अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा।
हालांकि, कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने कहा कि एक आधिकारिक निर्णय होने से पहले केस को मूट घोषित करने की खजाने की उम्मीद सही कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
उन्होंने कहा, “टीसी को गंभीरता से हटाने के बाद, वे अब दावा करते हैं कि उन्होंने अंतिम अदालत के फैसले की कोई आवश्यकता नहीं की है। लेकिन यह कानून नहीं है, और वे इसे जानते हैं,” उन्होंने कहा।
“स्वैच्छिक समाप्ति अपवाद के तहत, एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास को समाप्त करने के लिए एक प्रतिवादी का निर्णय केवल एक मामले को मूट करता है, जब प्रतिवादी यह दिखा सकता है कि अभ्यास को ‘पुनरावृत्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती है।”
ग्रेवाल ने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें यूएस के एक नागरिक योनस फिक्रे से एक कानूनी शिकायत मिली, जिसे नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था, उसे सूची से बाहर ले जाने से नहीं है क्योंकि प्रतिबंध को बाद की तारीख में फिर से बहाल किया जा सकता है।
स्रोत: पॉल ग्रेवाल
“यहाँ, ट्रेजरी ने इसी तरह एसडीएन से बवंडर नकद संस्थाओं को हटा दिया है, लेकिन इस तरह से कोई आश्वासन नहीं दिया है कि यह फिर से बवंडर नकद को फिर से सूचीबद्ध नहीं करेगा। यह काफी अच्छा नहीं है, और जिला अदालत को यह स्पष्ट कर देगा,” ग्रेवाल ने कहा।
छह बवंडर नकद उपयोगकर्ताओं के नेतृत्व में एथेरियम कोर डेवलपर प्रेस्टन वैन लून, कॉइनबेस के समर्थन के साथ, सितंबर 2022 में ट्रेजरी पर मुकदमा दायर किया प्रतिबंधों को उल्टा करें इस तर्क के तहत कि वे गैरकानूनी थे।
क्रिप्टो नीति वकालत समूह सिक्का केंद्र के साथ पीछा किया अक्टूबर 2022 में एक समान सूट।
अगस्त 2023 में, टेक्सास के एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने अमेरिकी ट्रेजरी के साथ पक्षपात किया, जिसमें फैसला सुनाया गया कि बवंडर कैश एक इकाई थी जिसे ओएफएसी नियमों के अनुसार नामित किया जा सकता है। अपील पर, नवंबर में तीन-न्यायाधीश पैनल ने शासन किया क्रिप्टो मिक्सर के अपरिवर्तनीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ ट्रेजरी के प्रतिबंध गैरकानूनी थे।
यूएस ट्रेजरी के पास निर्णय को चुनौती देने के लिए 60 दिन की खिड़की थी, जो उसने किया था; हालांकि, अमेरिकी अदालत ने बवंडर नकद के साथ पक्षपात किया, प्रतिबंधों को पलट देना 21 जनवरी को और सरकारी एजेंसी को मार्च तक प्रतिबंधों को हटाने के लिए मजबूर करना।
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इसके संस्थापकों को अभी भी कानूनी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका चार्ज रोमन स्टॉर्म और साथी सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव अगस्त 2023 में, उन पर बवंडर कैश के माध्यम से क्रिप्टो में $ 1 बिलियन से अधिक की मदद करने का आरोप लगाते हुए उन पर आरोप लगाया।
सेमेनोव अभी भी बड़े और एफबीआई पर है वांछित सूची। स्टॉर्म $ 2 मिलियन के बांड पर मुफ्त है और अप्रैल में परीक्षण का सामना करने की उम्मीद है।
इस बीच, बवंडर कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव को जेल से रिहा कर दिया गया एक डच अदालत ने अपने “प्रेट्रियल हिरासत” को निलंबित कर दिया जैसा कि उन्होंने अपने मनी लॉन्ड्रिंग सजा की अपील करने के लिए तैयार किया।
पत्रिका: रिपल कहते हैं कि एसईसी मुकदमा ‘ओवर,’ ट्रम्प एट दास, और अधिक: होडलर का डाइजेस्ट, 16 मार्च – 22
